لاہور: امریکی ڈالر کی قیمت میں اضافے کو روکنے کی کوشش میں ، وفاقی تحقیقاتی ایجنسی (ایف آئی اے) نے لاہور میں مختلف ایکسچینج کمپنیوں سے مبینہ طور پر 63 ملین ڈالر سے زائد کی خریداری کے الزام میں 100 کے قریب افراد سے تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پچھلے 45 دنوں میں افغانستان اسمگل کیا گیا یا ذخیرہ کیا گیا۔

“ایف آئی اے لاہور نے منگل کے روز تقریبا 100 100 افراد کو نوٹس جاری کیے ، ان سے کہا کہ وہ 15 اکتوبر کو اس کے سامنے پیش ہوں تاکہ وہ مبینہ طور پر امریکی ڈالر کو ساختی طریقے سے خریدنے میں ملوث ہوں ، ہر لین دین کو 35،000 ڈالر یا 50،000 ڈالر سے کم رکھتے ہوئے قانونی محتاط پروٹوکول سے بچنے کے لیے۔ ڈالر کی ذخیرہ اندوزی ، منی لانڈرنگ ، اور غیر قانونی بیرونی پرواز اور اسمگلنگ کی طرف لے جا رہا ہے ، “ایک اہلکار نے منگل کو ڈان کو بتایا۔

انہوں نے کہا کہ ان لوگوں سے پوچھ گچھ کی جائے گی کہ انہوں نے اتنی بڑی مقدار میں غیر ملکی رقم کیوں خریدی ، خاص طور پر پچھلے 45 دنوں میں۔ انہوں نے مزید کہا ، “ان پر الزام ہے کہ وہ امریکی رقم کو افغانستان میں ذخیرہ کرنے یا اسمگل کرنے کے لیے خریدتے ہیں۔”

الزامات کے بعد کہ امریکی ڈالر کی بھاری مقدار افغانستان اسمگل کی گئی یا ذخیرہ کیا گیا ، ایف آئی اے لاہور کے ڈائریکٹر محمد رضوان نے ٹیموں کو شہر میں کرنسی ایکسچینج فرموں کے دفاتر سے ڈیٹا اکٹھا کرنے کی ہدایت کی۔

ذرائع کے مطابق ایف آئی اے کے اس اقدام نے ڈالر کی قیمت میں اضافے کو روک دیا ہے۔ انکوائری کے بعد منی لانڈرنگ اور امریکی ڈالر ذخیرہ اندوزی میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی ، انہوں نے مزید کہا کہ ایف آئی اے نے جنوری سے ستمبر 2021 تک ایکسچینج کاروباری اداروں سے ڈیٹا حاصل کیا تھا جس سے ڈالر خریدنے والوں کی شناخت میں مدد ملی۔

“قانون سازی کے تحت ، ایک فرد جو 35،000 ڈالر (ایک ایکسچینج فرم سے) خریدتا ہے اس کو لین دین کے بارے میں سٹیٹ بینک آف پاکستان (ایس بی پی) کو مطلع کرنا چاہیے اور ایک چیک کے ذریعے ادائیگی کرنی چاہیے۔ عہدیدار نے مزید کہا کہ “بہت سے معاملات میں ، خریداروں نے پانچ یا چھ ٹرانزیکشنز میں $ 100،000 سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے ایس بی پی کو رپورٹنگ سے بچنے کے لیے کام کیا ، جو اس طرح کے لین دین کی رپورٹ فیڈرل بیورو آف انویسٹی گیشن اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو دیتا ہے۔” ایک دوسرے عہدیدار کے مطابق کچھ ایکسچینج بزنس ان “منظم کاروائیوں” میں شامل تھے۔

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>